ЦБ снизил банкам лимит на отмывание

image

Ранее объем по подозрительным операциям не превышал 5%, теперь - 4%.

Центральный банк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, по которым можно делать выводы об отмывании средств или выводу активов. Банкиры сделали заявления, что критерии, по которым можно оценивать лимит совершенных подозрительных операций финансовым учреждением, не слишком точны. Лишиться лицензии могут крупные банки, совершившие вполне законные операции.

Это и послужило причиной снижения уровня операций, при котором не будет считаться, что банк проводит финансовые махинации. Ранее в ЦБ РФ считали, что финансовое учреждение действует в рамках закона, если объем подозрительных операций не превышал 5% от квартального оборота, или 5 млрд руб. за квартал. На сегодняшний день этот показатель снижен до 4%, или 3 млрд руб.

Напомним, что первый лимит на обналичку и вывод капитала, из-за которого банк мог лишиться лицензии, был установлен в сентябре 2013 года.

comments powered by Disqus