Центробанк РФ приказом от 16 октября этого года лишил ОАО «Кредитбанк» из Калмыкии лицензии на осуществление банковских операций. На официальном сайте Центробанка сообщается, что такая мера предпринята в связи с систематическими нарушениями банком законодательства и требований Центробанка в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не ставил в известность уполномоченный орган о финансовых транзакциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк допускал серьезные просчеты в оценке взятых на себя рисков. Кредитная организация замечена в осуществлении операций по выводу за пределы России крупных денежных сумм. Руководители и владельцы финорганизации не предприняли адекватных мер по исправлению ситуации.
Этим же приказом в ОАО «Кредитбанк» назначена временная администрация, руководство кредитной организации лишено полномочий.
В приказе Центробанка РФ также подчеркивается, что «Кредитбанк» является участником системы страхования вкладов. Это означает, что у физических лиц, пострадавших от недобросовестности кредитной организации, есть право на компенсацию ущерба.