В Москве открылись десятки незаконных сирийских обменников

image

Столичная полиция обнаружила более 30 незаконных операционных касс, не являющихся структурными подразделениями каких-либо банков.

Согласно сообщению московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ( УЭБиПК), в столице было обнаружено более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих операции по обмену валюты, не являясь, вопреки закону, структурными подразделениями банков, передает РБК.

По предварительным данным, организаторами работы "черных обменников" являются представители сирийской и грузинской преступных группировок. При этом в большинстве случае нелегальные обменные пункты располагались в наиболее людных местах - около вокзалов и вдоль крупных магистралей города.

"Мошенники визуально придают обменникам все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации", - отмечается в сообщении МВД.

Отметим, что в ходе проведения следственных действий выяснилось, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, в том числе КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский" и КБ "Инвесткомбанк". 

comments powered by Disqus