В результате масштабной операции, проведенной правоохранителями, была пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-служба МВД России.
За более чем 5 лет существования группы на территории московского и других регионов РФ ей удалось вывести в теневой оборот свыше 36 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей. В противоправных схемах было задействовано свыше 400 человек, использовавших несколько подконтрольных коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм.
Преступники безналичным путем переводили деньги клиентов на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, после чего обналичивали их и направляли на счета в прибалтийские государства и Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги они брали комиссию в 2%.
Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». Задержано 7 активных участников преступной группы.