Общественные новости

Власти РФ ужесточат борьбу с сомнительными банковскими операциями

image

Правительство РФ подготовило официальный отзыв на закон о совершенствовании механизмов воздействия на кредитные организации.

Правительство РФ подготовило официальный отзыв относительно законопроекта, который предполагал введение действий для успешного воздействия на кредитные организации. Предполагалось, что пакет документов будет содержать в себе правила, которые будут предупреждать проведения ими сомнительных операций.

Законопроектом вносятся изменения в ст.13 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Последний предусматривает применение к кредитным организациям, нарушившим федеральный закон, мер, предусмотренных ст.74 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случае, если закон не установил иные правила. Изменения также коснутся ч.1 ст.20 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Председатели правительства выразили свою поддержку представленному законопроекту, однако высказали ряд замечаний. Одним из них является предложение "сохранить возможность назначения административного наказания для сотрудников организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечаний", — говорится в отзыве.
comments powered by Disqus