Финансы

Британский банк оштрафовали за отмывание иранских денег

image

Сумма штрафа, назначенного Standard Chartered американскими финансовыми регуляторами, составила $340 миллионов.

Британская кредитная организация Standard Chartered согласилась выплатить штраф в размере $340 миллионов американским финансовым регуляторам за проведение незаконных операций с иранскими компаниями. Об этом сообщает Lenta.ru.

Уплата штрафа - один из пунктов соглашения, заключенного руководством Standard Chartered и Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, обвинившем банк в нарушении санкций, наложенных США на Иран.

В рамках соглашения, позволившего банку избежать судебного разбирательства, Standard Chartered также обязался допустить в свой нью-йоркский филиал наблюдателя, следящего за выполнением закона, который запрещает отмывание денег. Кроме того, банк проведет внутреннюю проверку, чтобы установить, не нарушает ли его деятельность финансовые санкции, наложенные США на Иран.

Подробную информацию о соглашении, заключенном с финансовыми регуляторами, банк обещает обнародовать в ближайшее время. 

comments powered by Disqus