Финансы

ЦБ продолжает наступление на банки Дагестана

image

Регулятор лишил лицензии еще одну финансовую компанию республики.

Банк России отозвал с 7 декабря лицензию на осуществление банковских операций у ООО коммерческий банк КБ «Трастовый банк» в Республике Дагестан. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Отзыв лицензии у КБ «Трастовый банк» связан с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», а также с неоднократным в течение одного года применением мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации».

КБ «Трастовый банк» представлял в ЦБ недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами, а также допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до появления конкурсного управляющего, либо ликвидатора. 

comments powered by Disqus