Финансы

Трастовый банк Дагестана подал в суд на ЦБ

image

Обвиненный в отмывании денег банк требует восстановить отозванную лицензию.

Трастовый банк Дагестана был обвинен в отмывании денег, после чего сотрудниками ЦБ было принято решение отозвать его лицензию. Теперь на сайте Арбитражного суда Москвы стала доступна карточка дела по требованию дагестанского банка восстановить отозванную лицензию.

Во время проведенного до отзыва лицензии расследования, выяснилось, что банк нарушал законодательство об отмывании средств и предоставлял недостоверную отчетность.

После того, как расследование завершилось, отчет Федеральнойслужбы по финансовому мониторингу был направлен в представительство президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Хлопонину.

За последнее время Центробанк отозвал много банковских лицензий, но только четырем из них удалось в судовом порядке восстановить разрешение на банковскую деятельность.

comments powered by Disqus