Глава налоговой службы Аргентины Рикардо Эчегарай заявил о том, что банк HSBC содействует лицам, которые отмывают средства или уклоняются от уплаты налогов.

По словам чиновника, клиентам финучреждения удалось скрыть от налогов более $100 млн. Он также подчеркнул, что правоохранители выявили деятельность группировки, которая фальсифицировала документы, используемые для отмывания средств некоторых организаций.

Глава ведомства сообщил, что среди компаний, с которыми сотрудничал банк HSBC, оказались Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur и Red de Multiservicios, которые, по официальным данным, скрыли от налогов около $44 млн.

Представитель HSBC Лисет Браво никак не отреагировала на заявление чиновника, однако подчеркнула, что банк будет всячески сотрудничать с властями в ходе расследования.

Напомним, что это не первый раз, когда правоохранительные органы выдвигают фининституту обвинения в нелегальной деятельности. Так, летом 2012 года власти США заподозрили банк в отмывании доходов наркокартелей, иранских компаний, а также террористических организаций. В результате судебного преследования HSBC выплатил правительству Соединенных Штатов $1,9 млрд.