Финансы

Несколько банков в РФ лишились лицензии за нарушение законодательства

image

В частности, лицензия была отозвана у банка «Надежность» (город Курган), махачкалинского Имбанка и небанковской кредитной организации «Национальная расчетная компания» (Москва).

Центробанк России отозвал лицензию у нескольких банков за нарушение законодательства. В частности, лицензия была отозвана у банка «Надежность» (город Курган), махачкалинского Имбанка и небанковской кредитной организации «Национальная расчетная компания» (Москва).

Известно, что банк «Надежность» нарушил законы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дело в том, что руководство финучреждения в должный орган власти информацию об операциях, которые подлежат контролю. Более того, банк проводил множество сомнительных операций.

Сообщается, что в махачкалинском Имбанке ЦБ РФ была зафиксирована недостача наличных в крупных размере, а также обнаружен факт предоставления регулятору неправдивой отчетности.

«Национальная расчетная компания» не соблюдала должный порядок отчетности, и не соблюдая требования, выдвинутые перед ней регулятором.

«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил $320 млн», - говорится в пресс-релизе Центробанка.

comments powered by Disqus