Управление ФСБ России разоблачило валютные махинации двух новосибирских фирм. В результате следствия было установлено, что из-за незаконных действий этих фирм за рубеж было выведено $11 млн и $1,3 млн соответственно.

ФСБ сообщает, что фирмы зарегистрированы на подставных лиц. Суть махинаций одной из компаний была в предоставлении фальшивых документов для заключения контрактов на поставку горнопромышленного оборудования. Таким образом, подставная фирма сумела перечислить $11 млн на счета иностранных банков.

Срок контракта истекает в 2014 году, но ни оборудование, ни деньги не были возвращены в Россию.

Еще одна подставная фирма работала с контрактами на поставку плодоовощной продукции из-за рубежа. Однако фирма также являлась фиктивно зарегистрированной, не ведущей законной деятельности с финансами.

В результате работы правоохранительных органов были возбуждены уголовные дела. Руководителям фиктивных компаний грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.