Рынок

ЦБ РФ продолжил штурм дагестанских банков

image

Очередная банковская компания республики лишилась лицензии из-за отмывания доходов.

Как сообщают в департаменте внешних и общественных связей Банка России, регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у очередного дагестанского банка - ООО РНКО «Сулак».

По данным ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности банк нарушал сроки направления сведений по подлежащим обязательному контролю операциям в уполномоченный орган.

Более того, по данным Банка России, в течение нескольких последних месяцев руководители «Сулак» были вовлечены в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. 

comments powered by Disqus