Как сообщают в департаменте внешних и общественных связей Банка России, регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у очередного дагестанского банка - ООО РНКО «Сулак».
По данным ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности банк нарушал сроки направления сведений по подлежащим обязательному контролю операциям в уполномоченный орган.
Более того, по данным Банка России, в течение нескольких последних месяцев руководители «Сулак» были вовлечены в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.