Рынок

Глава биржи Bitcoin обвиняется в отмывании денег

image

Предприниматель арестован по подозрению в получении одного миллиона долларов от пользователей интернет-магазина наркотиков Silk Road.

Глава биржи электронной валюты Bitcoin - BitInstant - был арестован американскими правоохранителями по подозрению в отмывании денежных средств. Как сообщается, Чарли Шрем (Charlie Shrem) продал Bitcoin на общую сумму в один миллион долларов посетителям интернет-магазина наркотиков Silk Road. Подельником основателя BitInstant, как предполагается, стал Роберт Файелла (Robert Faiella), следует из сообщения прокуратуры Нью-Йорка, США.

Мошенническая схема реализовывалась на протяжении двух лет (с декабря 2011 года по октябрь 2013 года). В этот период Файелла продавал посетителям Silk Road электронную валюту, скрываясь под псевдонимом "BTCKing". Все сделки производились через возглавляемую Шремом компанию.

В общей сложности злоумышленники отмыли свыше одного миллиона долларов США. Предполагается, что Шрем согласился на сотрудничество с Файеллой из-за того, что последний стал постоянным источником дохода его организации. Является ли BitInstant той самой компанией, в прокуратуре не уточняют.

Стоит отметить, что в прошлом году против биржи электронной валюты Bitcoin был подан коллективный иск, в котором она обвинялась в предоставлении ложной информации о своих услугах.
comments powered by Disqus