Рынок

В РФ будут бороться с незаконными финоперациями

image

Организации и предприниматели будут обязаны регулярно проверять клиентов, которых они обслуживают.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся разработки правил внутреннего контроля по противодействию незаконным финансовым операциям. Проект постановления внес Росфинмониторинг. Об этом сообщает "Росбалт".

Правила будут разрабатывать организации, которые осуществляют операции с финансовыми средствами или другим имуществом. Такая процедура будет осуществляться в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Дополнения внесут к правилам внутреннего контроля, утвержденным постановлением правительства России от 30 июня 2012 года №667. Организации и предприниматели будут обязаны регулярно проверять клиентов, которых они обслуживают. Такие меры приняты в соответствии с необходимостью выполнения обязательств по имплементации рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).  

comments powered by Disqus