Центральный Банк России не будет обслуживать клиентов, если в базе данных Федеральной миграционной службы не подтвердится действительность идентификационного документа. Об этом сообщил изданию «Известия» директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Юрий Полупанов.
Финансовое учреждение обязано посылать запрос в ФМС РФ для подтверждения действительности паспорта физического лица. В случае, если банк не получит официального подтверждения статуса действующего паспорта, то финансовое учреждение обязано отказать физическому лицу в проведении банковских операций.
Клиенты финансовых учреждений имеют возможность самостоятельно предоставлять информацию о действительности паспорта. Это может быть официальный документ, выданный территориальным подразделением ФМС РФ, подтверждающий действительность паспорта.
Согласно указаниям Центрального банка России, кредитные организации должны проверять паспорта их клиентов с марта текущего года. В случае неисполнения требований сотрудники будут облагаться штрафными выплатами в размере 10-30 тыс. рублей, а само финансовое учреждение - в размере 50-100 тыс. рублей.